Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 4 «Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 5 «Об утверждении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 6 «Об утверждении кандидатур Аудиторских организаций Общества.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 8 «О назначении Секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
I. «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;
II. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «01» июня 2023 года;
III. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
IV. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
V. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – «01» июня 2023 года;
VI. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторских организаций Общества.
7. О подтверждении Аудиторской организации Общества.
VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «09» мая 2023 года;
VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- Годовой отчет Общества за 2022 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год и Аудиторское заключение;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатурах Аудиторских организаций Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» мая 2023 года по «01» июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18;
IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее «10» мая 2023 года.
X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «10» мая 2023 года.»
По вопросу 2:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.».
По вопросу 3:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2022 года оставить не распределенной и определить ее использование позднее.».
По вопросу 4:
«Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Эйрамджанц Артём Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Корриган Джеймс, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.».
По вопросу 5:
«Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Миронова Мария Александровна, Васюков Виктор Сергеевич, Бирюков Ярослав Васильевич.».
По вопросу 6:
«Утвердить следующие кандидатуры Аудиторских организаций Общества:
• По финансовой отчетности, выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
• По финансовой отчетности, выполненной в стандартах принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750).».
По вопросу 7:
«Назначить Секретарем на годовом Общем собрании акционеров Общества Мирошникова Алексея Александровича.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 28/04/23 от 28.04.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 02.05.2023г.